Estafa Siniestra: UIF congela cuentas bancarias de excontralor, revela Santiago Nieto

No hay una denuncia o investigación que involucre al exgobernador del estado, Omar Fayad Meneses

Adela Garmezjulio 20, 2023

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El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que derivado de las investigaciones por el desvío de recursos denominado Estafa Siniestra, se realizaron diversas solicitudes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el congelamiento de cuentas bancarias de funcionarios señalados en el esquema de corrupción.

Sin precisar en el número de peticiones, aseguró que les fue concedido el bloqueo de las cuentas bancarias del excontralor del estado, César Román M.V., quien presuntamente es el principal implicado en el desvío de recursos; no obstante, afirmó que también se requirió el mismo proceso en contra de presidentes municipales, exsecretarios, entre otros.

Además, recordó que el exfuncionario de la administración pasada cuenta con una ficha rojo por parte de la Interpol en caso de que quiera salir del país para sustraerse de la justicia.

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Por otra parte, informó que iniciaron investigaciones contra funcionarias de la anterior administración, “tenemos cuatro contra exsecretarios y exdirectores, aunado a ello tenemos cinco órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, y dos más relacionadas con autoridades municipales; estaremos trabajando para la ubicación y detención de los personajes por peculado, uso ilícito de atribuciones y enriquecimiento ilícito”.

Sobre este último caso, no quiso precisar en cifras, pero aseguró que están implicados exfuncionarios de Estado, directores generales y alcaldes; además, agregó que hasta el momento no hay una denuncia o investigación que involucre al exgobernador del estado, Omar Fayad Meneses, como había trascendido.

Sin embargo, precisó que las investigaciones por corrupción no solo se centran en la Estafa Siniestra, sino en el desvío de recursos que se hayan dado de 2020 a la fecha; además, se ha ampliado a las empresas fachadas que dieron origen a dicho ilícito.

“La primera línea de investigación (de la Estafa Siniestra) fueron los presidentes municipales, que dieron información para ir por secretarios de Estado, y tenemos tres órdenes contra accionistas de empresas. Vamos a avanzar para encontrar a beneficiarios finales, pues muchas empresas tenían como beneficiarios finales a servidores públicos y accionistas que eran prestanombres”, refirió.

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Abren dos nuevas investigaciones contra UAEH

En otro tema, el encargado del despacho de la PGJEH reveló que la UIF presentó dos denuncias en contra de funcionarios de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por presuntos movimientos con recursos de procedencia ilícita y creación de empresas fantasma por un monto de 132 millones de pesos.

Precisó que las demandas tienen relación con las dos que en 2019 presentó él cuando estuvo al frente de dicha unidad, pero “se perdieron” en la procuraduría. En los expedientes se solicita investigar movimientos entre empresas locales y la universidad, toda vez que se presume el uso de recursos de procedencia ilícita.