Estafa Siniestra: Empresarios bajo órdenes de aprehensión por fraude millonario

Redacciónjulio 20, 2023

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Se han liberado órdenes de aprehensión en contra de empresarios vinculados con el caso de la «Estafa Siniestra» en Hidalgo, donde se presume el desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Educación Pública estatal y municipios.

El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, informó que ya se han emitido dos órdenes de aprehensión y se espera una tercera.

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Estafa Siniestra: una trama de empresas fantasmas

La investigación apunta a personas físicas y morales que habrían creado empresas fantasmas, las cuales se utilizaron para desviar recursos públicos. Estas empresas, con domicilio fiscal en Oaxaca, estaban integradas por accionistas que presuntamente participaron en la estafa que afectó a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo y otras dependencias estatales.

Empresas involucradas

Entre las empresas relacionadas con el caso, se mencionaron:

«Grupo Constructor Integral Cardavi S.A. de C.V.», con Jessica Gómez Mendoza como representante legal
«Aktaion digital S.A. de C.V.»; «Team XAO S.A. de C.V.», una empresa inmobiliaria y de suministros para laboratorios y farmacéuticas con María del Rosario Quiroz Moguel como representante legal y que formaba parte de la lista de proveedores del estado de Oaxaca; y «Grupo Constructor CYRPO S.A. de C.V.».

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Hasta el momento, seis alcaldes han sido implicados en el caso, y el ex subsecretario de Administración y Finanzas de la SEPH, Pablo «N», fue vinculado a proceso por el presunto desvío de 140 millones de pesos. Además, el ex contralor del estado, César «N», es buscado por los presuntos delitos de amenazas, tráfico de influencias y peculado relacionados con este caso.