Santiago Nieto, encargado del Despacho de la PGJEH/Foto: Cortesía

Hidalgo se suma a la investigación de delitos con recursos de procedencia ilícita

Redacciónnoviembre 29, 2023

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La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), firmó un convenio de colaboración con su similares de 11 estados del país con la finalidad de fortalecer el combate a las operaciones con uso de recursos de procedencia ilícita.

Con dicho documento, Hidalgo se suma al trabajo interinstitucional respecto de la investigación y acopio de información en materia de prevención y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Durante la reunión, se atendieron los compromisos acordados para la lucha contra el lavado de dinero, así como 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el combate contra grupos delictivos que operan en el país.

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En su mensaje, Santiago Nieto Castillo, manifestó que la coordinación de esfuerzos permitirá mejorar las estrategias aplicadas contra grupos delictivos y el combate a actos de corrupción.

“Nos permite evolucionar en cuanto a las Unidades de Inteligencia Financieras, mediante el intercambio de información, estas entidades atenderán las principales problemáticas identificadas por el GAFI, que son la extinción de dominio y las organizaciones sin fines de lucro, entre otras”.

El Presidente de la Comisión Nacional de Unidades de Inteligencia Antilavado de Dinero en México (CONAUIALD) y titular de la UIPE en Tlaxcala, Neri Toshiro León Sauza, mencionó que el convenio de colaboración no solo fortalece las habilidades de búsqueda de delitos financieros, sino que también desempeña un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

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En el evento estuvieron presentes los órganos de los estados de Baja California Sur, Chiapas, Cuidad de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

La actividad se llevó a cabo en el C5i del estado y estuvo encabezada por el jefe del despacho de la PGJEH Santiago Nieto Castillo y el encargado de la UIPE en el estado Leobardo Alfaro Castillo.