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EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde

El comercio anual entre México y China asciende a 139 mil millones de dólares, lo que explica las múltiples transacciones entre empresas de ambos países.

EE.UU. sanciona a tres bancos mexicanos por presunto lavado; SHCP responde

Hacienda responde a sanciones de EE. UU. contra bancos mexicanos: no hay pruebas de lavado de dinero, pero se aplicaron multas administrativas.

Redacción
Junio 25, 2025

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones administrativas y civiles contra tres bancos mexicanos, CIBanco S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam), y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), señalándolos por presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.

Ante esto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió un comunicado en el que aclaró su postura y las acciones emprendidas en el marco de la regulación nacional.

La SHCP destacó que mantiene una relación de coordinación con el Departamento del Tesoro basada en el respeto a la soberanía y la cooperación sin subordinación.

Según el comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó pruebas al Departamento del Tesoro sobre las presuntas irregularidades, pero no recibió datos probatorios que confirmaran actividades ilícitas.

El único dato verificable proporcionado por el Departamento del Tesoro se refiere a transferencias electrónicas realizadas a empresas chinas legalmente constituidas.

La UIF identificó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones similares a través de diez instituciones financieras nacionales, lo cual es común debido al comercio anual de 139 mil millones de dólares entre México y China.

En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión de las instituciones señaladas. Las investigaciones detectaron problemas administrativos que resultaron en sanciones por un total de 134 millones de pesos. Sin embargo, no se encontraron pruebas contundentes de actividades ilícitas.

La SHCP reiteró su compromiso con la transparencia y el combate al lavado de dinero, asegurando que actuará con todo el peso de la ley si se presentan pruebas sólidas. Además, subrayó que la instrucción presidencial es no encubrir a nadie y actuar conforme al Estado de derecho.

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