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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) asestó un golpe a las estructuras de fraude financiero con la detención de Nazaret “N”, presunta operadora clave de la empresa MetaXchange.
La captura se realizó tras un cateo en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, como parte de una investigación por esquemas de inversión fraudulentos.
La titular de la institución, Bertha María Alcalde Luján, informó que la organización operaba bajo un modelo Ponzi, donde los rendimientos de los primeros inversionistas se pagaban con el capital de los nuevos integrantes. Para captar víctimas, la empresa utilizaba oficinas de lujo y contratos que simulaban una legalidad inexistente.
El caso tomó tracción meses atrás cuando la actriz Sandra Echeverría denunció haber sido víctima de esta modalidad de estafa, lo que derivó en las investigaciones que hoy culminan con la detención de la presunta responsable.
Operación y red de complicidad
La investigación, ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI), reveló que MetaXchange utilizaba un patrón estructurado para engañar a múltiples ciudadanos. Entre los detalles más relevantes destacan:
- Fachada de Legalidad: La empresa ofrecía inversiones de alto rendimiento respaldadas por supuestas operaciones financieras y cuentas bancarias corporativas.
- Cese de Pagos: Tras generar confianza inicial mediante pagos puntuales, la red suspendía las retribuciones de forma definitiva.
- Estatus Judicial: Además de Nazaret “N”, otra persona implicada ya se encuentra vinculada a proceso bajo prisión preventiva, mientras que un tercer involucrado enfrenta medidas cautelares.
La Fiscalía mantiene abierta la indagatoria para rastrear el flujo de los recursos y localizar a posibles cómplices adicionales de esta red que afectó el patrimonio de decenas de ahorradores.